מה זה בעצם הלבנת הון וכיצד היא מתבצעת?
הלבנת הון או בשמה האחר: הלבנת כספים, מהווה למעשה פעולות שנעשות בנכסים או בממון אשר הושגו בדרגים לא חוקיות ולא כשרות, בכדי להעלים את העקבות או בכדי ליצור מצג שווא כי מדובר על רכוש, כספים חוקיים ועוד, אשר הושגו באמצעים לגיטימיים. ישנם לא מעט מקרים שבהם כספים מולבנים באמצעות הפיזור שלהם בשוק ההון.
בהלבנת הון מעבירים כסף שהושג בדרכים לא חוקיות מיד ליד דרך גורמים או מתווכחים כלשהם אשר מפקידים את ההון השחור יחד עם כספים נוספים שמקורם בפעילות עסקית כשרה לכאורה. כך בעצם נוצר מצג שווא של כספים שהושגו במסגרת עסקות חוקיות. כאשר הכסף השחור הולבן בצורה שהוזכרה לעיל, הוא יועבר חזרה לידי הבעלים העבריינים שלו, לרוב בניכוי עמלה תמורת הפעולה המדוברת. הלבנת הון מהווה דרך שכיחה בישראל למשפחות פשע להכשיר כספים שהושגו במסגרת פעילות עבריינית.